雅葆轩:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-094 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人。经全体 董事投票，选举胡啸宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知 ...