湘佳股份(002982) - 第五届董事会第十一次会议决议的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 2 月 20 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 ...