新集能源(601918) - 新集能源十届二十一次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-012 中煤新集能源股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次 董事会于 2025 年 2 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于调整公司第十届董事会战略发展委员会组成 人员的议案。 根据《董事会战略发展委员会工作细则》，同意调整董事会战略 发展委员会委员组成，任期与公司第十届董事会任期一致。具体调 整如下： 董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任战略 发展委员会主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为战略发展委员会委 员。 同意 8 票，弃权 0 票，反 ...