星昊医药(430017) - 第六届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-014 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 公司于 2025 年 1 月 14 日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监 事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025 年 2 月 7 日召开的北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 ...