海能技术(430476) - 第五届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-001 海能未来技术集团股份有限公司 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-003）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本次会议 ...