峆一药业(430478) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-002 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决 定的整改报告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...