维尔利(300190) - 第五届董事会第四十次会议决议公告

| | | 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次 会议通知》；2025 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第四十次会议（以下简称"本 次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 2 月 20 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次可转债 ...