云创数据(835305) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2025-001 南京云创大数据科技股份有限公司 （一）会议召开情况 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《南京云创大数据科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...