旭杰科技(836149) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-002 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2025 年 1 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。 2 ...