三元基因(837344) - 董事任命公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-004 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章 程》等相关规定，北京三元基因药业股份有限公司董事会提名王冰冰女士 为公司第四届董事会董事候选人。 2025 年 1 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过 《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名王冰冰 女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东 大会审议通过。 提名王冰冰女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于原董事晏征宇先生因个人 ...