三元基因(837344) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-009 北京三元基因药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 份总数 81,272,574 股，占公司有表决权股份总数的 66.7208%。 审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一 ...