绿亨科技(870866) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

第三届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-002 绿亨科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网路 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情能力， 建立快速反应和应急处置机制，有效应对突发事件对公司股价、商业信誉及正常 生产经营造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规及《绿亨科技 ...