大禹生物(871970) - 第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-012 山西大禹生物工程股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 定健康发展，公司监事会提名王丹、张婵娟为第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届监事会 任期期满为止。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 ...