中国石化(600028) - 第九届董事会第四次会议决议公告

一、《内部控制手册（2025 年版）》。 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-02 中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第四 次会议（简称"会议"）于 2024 年 12 月 31 日发出书面通知，于 2025 年 1 月 7 日发 出会议资料，于 2025 年 1 月 17 日以电子通讯方式召开。 应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。会议的召集和召开符合有 关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项： 2025 年 1 月 14 日，公司董事会审计委员会已审议并一致同意本议案。 二、公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年日常关联交易事项的议案。 2025 年 1 月 14 日，公司独立董事专门会议已审议并一致同意本议案。 上述第二项议案因涉及关联交易，关联董事吕亮功先生回避表决，非关联董事均同 意该议 ...