中信证券(600030) - 中信证券股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议暨高级管理人员变动公告

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-013 中信证券股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议 暨高级管理人员变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会第三十一次会议于2025年2月18日发出书面通知，于2025年2月 19日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决数占公司董 事总数的100%。公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和公司《章程》的规定。 截至目前，于新利先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、监 1 会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 一、关于公司首席信息官变动的议案 根据本议案： 1.同意聘任于新利先生担任公司首席信息官，方兴先生不再担任公司首席信息官； 2.授权公司经营管理层办理前述任职变更的相关手续。 于新利先生任首席信息官的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 ...