四川路桥(600039) - 四川路桥第八届监事会第三十八次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-003 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 该议案事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 本议案属于公司2019年第四次临时股东大会及2021年年度股东大会对董事 会的授权范畴，无需提交公司股东会审议。 1 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 1 月 6 日在公司 10 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 解除限售期及 2021 年限 ...