保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司2025年第1次临时董事会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-005 2025 年第 1 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 1 次临时 董事会于 2025 年 1 月 27 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。 陈育文先生因退休申请辞去公司董事职务，董事会对陈育文先生在任期间的 工作表示感谢。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十八日 附件 1：童云翔先生简历 童云翔，男，1966 年 1 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任中国 轻工业北京设计院副总会计师；中国海诚国际工程投资总院总会计师；中国轻工 集团有限公司党委委员 ...