五矿发展(600058) - 五矿发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2025-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。根据《公司章程》和公司《董事 会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举魏涛先生召集和主持本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...