人福医药(600079) - 人福医药2025年第一次临时股东会会议资料

会 议 资 料 二〇二五年二月 人福医药 2025 年第一次临时股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2025年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00； 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2025年第一次临时股东会会议须知； 3、审议公司《关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 4、审议公司《关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 5、股东发言及提问； 6、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果； 7、律师发表法律意见； 8、大会主持人宣布现场会议结束。 2 （一）会议时间：2025年2月21日（星期五）上午 10:00； （二）网络投票起止时间：自2025年2月21日至20 ...