人福医药(600079) - 人福医药第十届董事会第七十六次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-021 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十六次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 六次会议于2025年2月18日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年2月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保 的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属控股子公司宜昌人福药业有 限责任公司（以下简称"宜昌人福"）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新 疆维药"）、人福医药荆州有限公司（以下简称"人福荆州"）、人福医药黄石有限 ...