中国巨石(600176) - 中国巨石第七届董事会第二十次会议决议公告

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 董事会同意选举董事刘燕先生为公司董事长（法定代表人），任期与第七届 董事会任期一致。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-008 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2025年1月24日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开， 召开本次会议的通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司代行 董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事 会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》； 鉴于公司董事会成员调整，同步 ...