中国巨石(600176) - 中国巨石股份有限公司2025年度第二次临时股东大会会议材料

2025 年度第二次临时股东大会 中国巨石股份有限公司 会议材料 2025 年 1 月 24 日 1 中国巨石股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会 材料目录 一、关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事 的议案。 2 关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨 增补董事的议案 各位股东： 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 董事长蔡国斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生提交的书 面辞职报告。因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事 及董事会专门委员会相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞 去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国 巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，蔡 国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后 蔡国斌先生、倪金瑞先生将不再担任公司任何职务。公司董事会就蔡 国斌先生在任副董事长期间及倪金瑞先生在任董事、副总经理兼财务 总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司 ...