安通控股(600179) - 第八届董事会2025年第一次临时会议决议的公告

（二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年 第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 1 月 3 日向各位董事发 出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日 10 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-002 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 本项议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独 立 董 事 专 门 会 议 会 议 决 议 具 体 内 容 ...