中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-001 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会授权公司总经理与相关银行签署公司总部 2025 年度授信项下的协议 及合同文本。 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任焦洁女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。 焦洁女士的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通 过。 特此公告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一次临 时会议通知于 2025 年 1 月 6 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议 于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。符合 《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下事项： 一、关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 表决结果：6 票同意， ...