大湖股份(600257) - 大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-034 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 20 日发出了召开董事会会议的通知。会议 于 2024 年 12 月 31 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会 议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于制定<公司制度管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司制度管理制度》。 三、审议通过了《关于制定<公司档案管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全 ...