津投城开(600322) - 津投城开十一届十一次临时监事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—002 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十一次临时监事会会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）十一届 十一次临时监事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及相关 议案于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席董斐女士主 持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、 有效。 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 天津津投城市开发股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式 购买天津津能股份有限公司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有 限公司（以下简称"天津热力"）100%股权、天津港益供热有限责任公司（以 ...