ST华微(600360) - 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-002 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司对第九 届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做出如 下调整： 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 13 日在公司本部会议室以现场和通讯的方式召开第九届董事会第七次会议。会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。 会议应到董事 5 名，实到董事 4 名。会议由董事长于胜东先生主持。会议符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如 下决议： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋及机器设备抵 押贷款的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 为满足公司经营发展资金需要，公司以本部的部分房屋及生产 ...