创新新材(600361) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 27 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部 分募集资金专户的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况 和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的"年产 80 万吨高强高韧铝合金 材料项 ...