宁沪高速(600377) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于2025年1月14日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-002 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称 "五峰山大桥公司"）增资的议案》。 同意控股子公司五峰山大桥公司增资人民币 16,824.38 万元， 本公司向五峰山 大桥公司按股比提供现金增资金额为人民币 10,851.72 万元，增资完成后，五峰山大 桥公司注册资本由人民币 482,635 万元增加至 ...