动力源(600405) - 动力源第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-002 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议通知于 2024 年 12 月 31 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 2 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何 振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪 梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司副董事 长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于补选第八届董事会董事及第八届监事会 非职工代表监 ...