动力源(600405) - 动力源2025年第一次临时股东大会会议资料

0 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD | | | | 动力源 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于补选第八届董事会非独立董事的议案 | 2 | | 议案二：关于补选第八届董事会独立董事的议案 | 3 | | 议案二：关于补选第八届监事会监事的议案 | 4 | | 附件简历 5 | | （证券代码：600405 证券简称：动力源） 北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 20 日 北 京 2 北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 00 分 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 3 楼 309 会议室。 出席人员： 1、截至股权登记日(2025 年 1 月 14 日)收市后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 会议议程： 1 2、公司董事、监事及高级管理人员 ...