动力源(600405) - 动力源第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-014 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 15 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志 雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部 分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用不动产作为抵 ...