湘电股份(600416) - 湘潭电机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 16 日在公司办公楼三楼会议室举行，会议由张越雷先生主持。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 选举张越雷先生担任公司第九届董事会董事长，任期为三年。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-009 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险 控制委员会等五个专门委员会，任期为三年。 （1）战略委员会 主任委员：张越雷先生 委 员：张 ...