昆药集团(600422) - 昆药集团十一届一次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-005号 昆药集团股份有限公司十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）在公司 2025 年第一次 临时股东大会选举产生十一届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及邮件通知等方式向全体董 事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。公司十一届一次董事会于 2025 年 1 月 22 日以现 场+线上会议的方式在公司六楼会议室召开。经出席会议董事共同推举，本次会议由 吴文多先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于选举公司十一届董事会董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事吴文多先生为公司十 一届董事会董事长，任期自本 ...