三元股份(600429) - 三元股份第八届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-001 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，本次会议的通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交 ...