三元股份(600429) - 三元股份董事会审计委员会工作细则

北京三元食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（简称"审计委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会成员由三至七名董事组成，应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司会计专业独立董事担 任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请公司董事会批准产 生。 第七条 审计委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届 ...