*ST九有(600462) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

为了切实保障公司的稳定发展与市场形象，完善公司的舆情管理体系，提升 公司在面对重大舆情时的应对能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《舆 情管理制度》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2025-005 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电话、 电子邮件的形式发出。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。会议由董事长袁硕先生主持， ...