国发股份(600538) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-001 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 三次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 29 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长姜烨先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。 截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。 （一）股东提名董事候选人的情况 近期，公司收到相关股东提名董事候选人的函，具体情况如下： 1、公司大股东朱蓉娟女士（截至 2024 年 12 月 22 日其持有公司 ...