国发股份(600538) - 国发股份2025年第一次临时股东大会会议资料

目录 | 关于召开 | 2025 年第一次临时股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 | 8 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 10 | | | 议案-《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》 | 12 | 2 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 21 日·北海 1 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年1月21日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...