安阳钢铁(600569) - 安阳钢铁股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-001 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时董事 会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 12 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 议案 为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安阳钢铁有限责 任公司（以下简称安钢集团）借款，具体如下： 公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 5 亿 元，借款期限不超过 3 年（2+1 年），具体还款期限、利率及本金金额 以双方最终签订的协议为准。 关联董事程官江、罗大春、付培众依 ...