八一钢铁(600581) - 八一钢铁第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-002 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由副董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。 详见 2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《八一钢铁变更董事长公告》（公告编号：临 2025-003）。 （二）批准《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》 经董事会审议，同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海） 融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超 ...