金杯汽车(600609) - 金杯汽车第十届董事会第二十二次会议决议公告

（三）本次会议于2025年1月24日，以通讯方式召开。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-006 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十二次会议通知，于2025年1月23日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 详见公司当日披露的临 2025-007 号公告。 （二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日披露的临 2025-008 号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一） ...