光大嘉宝(600622) - 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告

一、《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临 2025-004 号公告。本议案尚须提交公 司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-003 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十次（临时）会议于 2025 年 2 月 14 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知 与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议， 通过了如下议案： 表决结果：8 票赞成，0 票反 ...