上海凤凰(600679) - 上海凤凰2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月二十四日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 1.关于增补宋宁先生为公司董事的议案 2.关于增加日常关联交易预计额度的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年1 月24 日 上海凤凰2025 年第一次临时股东大会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补宋宁先生为公司董事的议案 各位股东： 鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事王润东先 生于 2024 年 12 月 24 日申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补 ...