上海凤凰(600679) - 上海凤凰关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-009 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、第十一届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由 11 名董事组 成，其中包括 6 名非独立董事、4 名独立董事和 1 名职工代表董事。第十一届 董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名 （一） 非独立董事候选人的提名 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布了 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公 司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。" 鉴于上述原因，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第十届监事会 仍需按法律、行政法规和证监会原有制度 ...