上海凤凰(600679) - 上海凤凰关于董事会选届选举的公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期于 2025 年 2 月 11 日届满，公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《上海凤凰关于董事会 换届选举的提示性公告》（2025-009）。根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选 举非独立董事的议案》《上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将本 次换届选举的有关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-012 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四 名、职工代表董事一名。具体提名情况如下： 二、 其他事项 1.公司董事会换届选举事宜尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 ...