上海石化(600688) - 上海石化第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第十四次会议（"会议"）于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各位 董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长 郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议： 决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资大 丝束碳纤维异地建设项目的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。本议案将提呈股东会审议。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 编号：临 2025-006 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 特此公告。 - 1 - 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年一月二十六日 - ...