华电能源(600726) - 十一届十五次董事会会议决议公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2025-001 华电能源股份有限公司 十一届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件和书 面方式发出召开十一届十五次董事会的通知，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司八楼会 议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事齐崇勇、刘强、独立董事曹玉昆以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主 持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于控股子公司对外提供捐赠的议案 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于公司2025年内部审计项目计划的议案 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 公司控 ...