厦门国贸(600755) - 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-16 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第三次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。 2.《关于修订公司<总裁基金管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 1.《关于聘任刘志滔先生为公司常务副总裁的议案》 同意聘任公司副总裁刘志滔先生为公司常务副总裁，任期至公司第十一届董 事会任期届满之 ...