中储股份(600787) - 中储发展股份有限公司九届三十一次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-001 号 中储发展股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十一次董事会会议通知 于 2025 年 1 月 16 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日在北京以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会 议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经 表决一致通过如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议 案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计 2025 年一季度日常关 联交易金额的公告》（临 2025-002 号）。 该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 ...